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睢寧農(nóng)商銀行緊緊圍繞董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職責(zé)定位，通過(guò)抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)、醞釀溝通、調(diào)查研究、支撐保障、跟蹤落實(shí)“五項(xiàng)機(jī)制”，體系化推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)與運(yùn)行管理。

抓好董事履職學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制，夯實(shí)董事規(guī)范履職的基礎(chǔ)。通過(guò)微信群轉(zhuǎn)發(fā)、學(xué)習(xí)資料匯編等“線(xiàn)上+線(xiàn)下”方式，及時(shí)與外部董事分享關(guān)于國(guó)企改革和企業(yè)治理方面的典型案例，積極學(xué)習(xí)借鑒搭建良好公司治理體系的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；通過(guò)季度例會(huì)，組織董事學(xué)習(xí)最新中央工作會(huì)議精神、監(jiān)管政策、省聯(lián)社工作部署，通報(bào)監(jiān)督檢查所指出的需要董事會(huì)推動(dòng)落實(shí)的工作、督促整改的問(wèn)題，保障董事有效落實(shí)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策和上級(jí)工作要求；通過(guò)年度專(zhuān)題培訓(xùn)，幫助董事更加明晰職責(zé)、知曉法規(guī)，促進(jìn)董事“會(huì)履職、能履職、愿履職”。

抓好會(huì)前議案醞釀溝通機(jī)制，保障決策的科學(xué)性有效性。定期向外部董事提供經(jīng)營(yíng)工作季報(bào)、董事會(huì)工作季報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)審工作情況報(bào)告等，確保外部董事能夠及時(shí)掌握有關(guān)本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要信息，提高內(nèi)外部董事的信息對(duì)稱(chēng)性。對(duì)提交董事會(huì)審議的議案，規(guī)范董事會(huì)辦公室、董事會(huì)秘書(shū)、分管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審核的“四審機(jī)制”，確保提交董事會(huì)的議案內(nèi)容目標(biāo)明確、論證充分、資料完整、程序合規(guī)，保障外部董事能夠詳細(xì)了解議案背景、議案內(nèi)容、決策依據(jù)，確保重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識(shí)。

抓好外部董事調(diào)查研究機(jī)制，擷取真知灼見(jiàn)的源頭活水。為提高調(diào)查研究的精準(zhǔn)性、實(shí)效性，睢寧農(nóng)商銀行統(tǒng)籌考慮戰(zhàn)略實(shí)施、改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)難題等重點(diǎn)任務(wù)，每年科學(xué)確定調(diào)研主題，認(rèn)真制定調(diào)研計(jì)劃，組織外部董事到基層網(wǎng)點(diǎn)、重點(diǎn)企業(yè)、特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，確保外部董事能夠全面掌握本行落實(shí)重大決策和工作部署情況，真正了解基層經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀；同時(shí)根據(jù)獨(dú)立董事專(zhuān)業(yè)背景、關(guān)注領(lǐng)域和個(gè)人意愿，有針對(duì)性地開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，充分聽(tīng)取外部董事對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、法律合規(guī)等方面的意見(jiàn)建議，對(duì)調(diào)研中的意見(jiàn)建議形成調(diào)研報(bào)告向經(jīng)營(yíng)管理層反饋，充分發(fā)揮外部董事“決策專(zhuān)家、經(jīng)營(yíng)顧問(wèn)”的重要作用。

抓好日常履職支撐保障機(jī)制，力促董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)作。睢寧農(nóng)商銀行董事會(huì)設(shè)立4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，結(jié)合外部董事專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)合理配置專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，充分保障外部董事通過(guò)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)發(fā)揮咨詢(xún)建議的作用。通過(guò)成立委員會(huì)辦公室，建立委員會(huì)工作信息交流群，指定專(zhuān)門(mén)聯(lián)絡(luò)員，為外部董事履職信息整理、日常溝通、個(gè)人調(diào)研等工作提供精準(zhǔn)化服務(wù)保障。編制《公司治理制度匯編》，涵蓋法律法規(guī)、制度規(guī)范、履職要求和實(shí)務(wù)，持續(xù)提升聯(lián)絡(luò)員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，切實(shí)為董事履職提供支撐保障作用。

抓好決策建議跟蹤落實(shí)機(jī)制，提升決策的落實(shí)執(zhí)行能力。睢寧農(nóng)商銀行立足會(huì)后督辦，明確董事會(huì)辦公室為董事會(huì)決議落實(shí)日常管理歸口部門(mén)，及時(shí)將董事會(huì)決議逐條分解，明確責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)限，形成督辦事項(xiàng)清單，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)督查督辦、按季向董事會(huì)報(bào)告決議落實(shí)情況，切實(shí)保障董事會(huì)各項(xiàng)決策部署落地執(zhí)行。同時(shí)，將外部董事提出的意見(jiàn)建議形成清單，分發(fā)給相關(guān)職能部門(mén)落實(shí)，并在董事會(huì)上專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告落實(shí)情況，確保問(wèn)題件件有著落、事事有回音，讓履職更有動(dòng)力、工作更有歸屬感，為推動(dòng)董事會(huì)高效運(yùn)行注入動(dòng)力。（王紅娜）